的 公司透明度法 (CTA)是一个美国.S. 于2024年1月1日生效的联邦法律. 在2024年1月1日之前存在的企业有一年的时间来遵守. 今年年初之后成立的公司只有90天的时间来提交申请.
这项法律创造了一项新的受益所有人信息报告要求，作为努力的一部分，使不良行为者更难隐藏. 只有公用事业和保险公司等大型机构例外.
U.S. 企业现在必须向金融监管局报告其社会安全号码, 驾照, 每年在该公司拥有控股权的所有个人的护照号码和家庭住址. 违规者将被处以数千美元的罚款和最高两年的联邦监禁.
SBAM总统 & 首席执行官布莱恩·卡利(Brian Calley)由律师陪同 埃里克·戴利 和 安德鲁Portinga 向米勒约翰逊公司简要介绍了《玛雅吧2APP》，并介绍了SBAM法律行动的最新情况.
公司必须向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告其受益所有人的信息。, 它是美国联邦调查局的一个部门.S. 财政部. 受益所有人是直接或间接控制公司重要所有权权益的个人.
《玛雅吧官网》将实益拥有人定义为, 直接或间接, 对公司行使实质性控制，或拥有或控制该公司至少25%的所有权权益.
公司, 包括有限责任公司(llc), 公司, 以及类似的实体, 是否有义务向FinCEN提交包含其受益所有人信息的报告. 这些信息不会公开披露，但会提供给执法部门和某些政府机构用于调查目的.
的 公司透明度法 成为法律.
玛雅吧2APP 采取法律行动 反对侵入性和违宪的《玛雅吧2APP》.
这是继2024年3月1日美国上诉法院做出裁决之后.S. 阿拉巴马州北区地方法院裁定《玛雅吧2APP》违宪. 随后, 决定不得对特定原告执行《玛雅吧2APP》(全国小企业协会 以及它的付费会员). 所有其他受CTA约束的企业仍然必须遵守.
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